期货日报网 04月17日讯

4月17日晚间深市中小板公告汇总：

(002529)海源机械：召开2012年度股东大会的补充公告

经海源机械第二届董事会第十八次会议审议通过，公司决定于2013年5月7日召开2012年度股东大会。2013年4月17日，公司收到控股股东福建海诚投资有限公司（截至2013年4月9日持有公司股份38,845,680股，占公司股份总额的比例为24.2786%）提议在本次股东大会上增加临时议案的申请，提议将《关于2012年度利润分配预案的议案》提交2012年度股东大会审议。

公司董事会认为上述股东提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和决议事项，符合《公司法》及公司章程的有关规定，同意将该临时提案合并列入公司2012年度股东大会审议。除上述事项外，公司董事会于2013年4月16日发布的《关于召开2012年度股东大会的公告》（编号：2013-019）中列明的其他事项均未发生变更。

(002587)奥拓电子：召开2013年第一次临时股东大会的提示

奥拓电子第二届董事会第三次会议决定在2013年4月22日召开2013年第一次临时股东大会，现就召开2013第一次临时股东大会的有关事项作如下提示：

1、现场会议时间：2013年4月22日下午14：30。

2、网络投票时间：2013年4月21日-2013年4月22日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月22日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2013年4月21日下午15：00至2013年4月22日下午15：00期间的任意时间。

审议事项：《关于<股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于制定<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》、《关于修订<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

(002581)万昌科技：2012年度股东大会决议

万昌科技2012年度股东大会于2013年4月17日召开，审议通过了《公司2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《公司2012年年度报告及其摘要》等议案。

(002635)安洁科技：召开公司2012年年度股东大会的公告

1、召集人：公司董事会

2、会议地点：苏州市吴中区光福镇福锦路8号公司207会议室

3、会议时间：

（1）现场会议时间：2013年5月9日下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月9日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月8日下午3:00至2013年5月9日下午3:00期间的任意时间。

4、股权登记日：2013年5月2日

5、会议召开方式：现场投票及网络投票表决相结合

6、登记时间：2013年5月6日、7日（9:00-11:30、14:00-17:00）。

7、审议事项：《关于公司2012 年度报告及其摘要的议案》、《关于公司<2012年度利润分配预案>的议案》等。

(002441,041262017)众业达：对外投资进展

2012年3月22日，众业达与北京迪安帝科技有限公司股东赵珂等签订了《股权收购意向协议》并经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。2012年5月24日，公司与迪安帝股东赵珂、刘伟 、张晓海、曲冬辉、高宏宇、朱吕本、姚艳红签订了《股权转让协议》。公司第二届董事会第十六次会议和2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金收购北京迪安帝科技有限公司股权的议案》，拟以人民币10,200万元收购迪安帝51%股权，其中使用部分超募资金9,200万元，自筹资金1,000万元。2012年7月3日，迪安帝已完成工商变更登记手续，并取得北京市工商局门头沟分局颁发的新《企业法人营业执照》。

本次收购股权的成交价格为人民币10,200万元，公司以现金分五期支付（公司支付给转让方的直接现金需要根据迪安帝2012年至2014年的经营业绩确定，其介于6,200万元到10,200万元之间）。

2013年4月17日，公司全额支付第二期股权转让款1,000万元给转让方。截至公告日，公司已支付转让方第一期和第二期股权转让款合计7,200万元。

(002453)天马精化：举行2012年年度业绩网上说明会通知

天马精化将于2013年4月25日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次业绩网上说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长徐仁华先生等。

(002591)恒大高新：召开公司2012年年度股东大会的通知

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2013年5月31日上午9点30分，会期半天

3、股权登记日：2013年5月27日

4、会议召开地点：江西省南昌市高新区金庐北路88号公司会议室

5、登记时间：2013年5月28日上午9：00-11：30，下午13：30-17：00

6、审议事项：《2012年度董事会工作报告》、《关于2012年度利润分配的预案》、《2012年年度报告及年度报告摘要》等。

(002354)科冕木业：2013年第一季度业绩预告

科冕木业预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损1万元至80万元。

(002013)中航精机：公司董事、总经理辞职

中航精机董事会于2013年4月17日收到董事田学应先生的书面辞职报告：因工作变动原因，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员及公司总经理职务。田学应先生辞去上述职务后，将不在公司任职，根据《公司法》、《公司章程》的规定，田学应先生的书面辞职报告自送达董事会时生效。

田学应先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会正常运作，公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》的规定，尽快提名董事候选人并提交股东大会审议。同时，公司董事会将尽快按照法定程序聘任新的总经理。

(002245)澳洋顺昌：2012年年度权益分派实施

澳洋顺昌2012年年度权益分派方案为：每10股派0.35元人民币现金（含税）。

本次权益分派股权登记日为：2013年4月25日，除权除息日为：2013年4月26日。

(002670)华声股份：2013年一季度报告主要财务指标

2013年一季度报告主要财务指标

1、每股收益(元) 0.09

2、每股净资产(元) -

3、净资产收益率(%) 2.42

(002657,112169)中科金财：2013年一季度报告主要财务指标

2013年一季度报告主要财务指标

1、每股收益(元) 0.05

2、每股净资产(元) -

3、净资产收益率(%) 0.51

(002548)金新农：2013年一季度报告主要财务指标

2013年一季度报告主要财务指标

1、每股收益(元) 0.03

2、每股净资产(元) -

3、净资产收益率(%) 0.54

(002462)嘉事堂：2013年一季度报告主要财务指标

2013年一季度报告主要财务指标

1、每股收益(元) 0.08

2、每股净资产(元) -

3、净资产收益率(%) 1.64

(002038)双鹭药业：2013年一季度报告主要财务指标

2013年一季度报告主要财务指标

1、每股收益(元) 0.3389

2、每股净资产(元) -

3、净资产收益率(%) 6.13

(002296)辉煌科技：2013年一季度报告主要财务指标

2013年一季度报告主要财务指标

1、每股收益(元) 0.0092

2、每股净资产(元) -

3、净资产收益率(%) 0

(002296)辉煌科技：召开2012年年度股东大会的通知

一、会议召集人：第四届董事会

二、会议时间：2013年5月8日上午9：30，会期半天

三、会议地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道74号3414会议室

四、股权登记日：2013年5月6日

五、召开方式：现场投票表决

六、登记时间：2013年5月7日，上午9：00至11：00，下午14：00至17：00

七、审议事项：《2012年度董事会工作报告》、《2012年年度报告全文》、《2012年年度报告摘要》、《2012年度亏损弥补和利润分配预案》等。

（期货日报网快讯中心）